Цивилизация
Пиночет, чей семнадцатилетний режим военной диктатуры сопровождался террором и убийствами, содержал «секретную сеть счетов» в американских банках, утверждают сенаторы. Используя фиктивные имена, Пиночет перемещал миллионы долларов через американскую банковскую систему, не уведомляя банковские системы надзора.
Следствие установило, что бывший диктатор использовал американское финансовое пространство намного более широко, чем предполагалось ранее.
Помимо 63 счетов в Citigroup и 28 в Riggs Bank, Пиночет и его семья имели счета в американских филиалах иностранных банков включая Banco de Chile и Espirito Santo Bank of Miami, отделения португальского Banco Espirito Santo, Coutts & Co, International of Miami, Royal Bank of Scotland Group Plc, Banco Santander Central.
Следственная комиссия также обнародовала подробности отношений Пиночета с Riggs Bank и его высшими должностными лицами включая экс-председателя Riggs Bank и его главного акционера Джо Олбриттона, который был втянут в махинации Пиночета.
«Riggs стоит в отдельной категории, — сказал представитель комиссии Карл Левин.— Однако далеко не только Riggs Bank предоставлял помощь Аугусто Пиночету».
Riggs Bank обеспечил следователям доступ ко всем необходимым материалам. Сотрудники банка относились к этой проблеме серьезно и после проверки выявили обширные данные, которым не было уделено внимание в свое время.
Судя по материалам отчета, Пиночет и в особенности его сын Марко Антонайо и семейный финансовый адвокат Оскар Айткен были в состоянии открыть так много счетов и переводить между ними капитал так часто, что деньги практически не привлекли внимания инспекторов.
Подобные случаи были зафиксированы с участием Citibank, который открыл первый счет Августо Пиночету в 1981 году. Комиссия установила наличие 63 счетов, оформленных на Пиночета и членов его семьи в отделениях Citibank в Нью-Йорке и Майами.
Сенат утверждает, что Citigroup участвовала в создании двух офшорных холдинговых компаний для семьи Пиночета и предоставляла им кредитные линии до $3 млн в зарубежных странах — Аргентине, Швейцарии и Великобритании. Citigroup также заканчивала неамериканские торговые сделки Пиночета.
Но в отличие от Riggs Citibank заявил, что начал процедуру закрытия счетов в 1995 году, когда банковский служащий отделения Майами обнаружил, что Пиночет создавал счета под псевдонимом, используя очевидно фальшивые документы: паспорт на имя Хосе Рамона Уэрта с незначительно измененной фотографией самого Пиночета.
«Все счета Аугусто Пиночета в Citibank, открытые на фальшивые документы и с использованием псевдонимов, были закрыты почти десятилетие назад, — говорится в письменном заявлении Citibank. — Все счета членов семьи Пиночета теперь закрыты. Только один счет мы были вынуждены заморозить в ожидании погашения задолженности клиентом — дочерью Пиночета».
Riggs Bank признал свою вину и согласился на выплату $8 млн жертвам режима Пиночета и еще $16 млн штрафа за финансовые нарушения. Судья по делу банка поставил под сомнение достаточность этой суммы. Разбирательство пройдет 29 марта.
Не так давно PNC Financial Services Group приняла решение о покупке Riggs National Corp, которой принадлежит Riggs Bank, за $652 млн (по $20 за акцию). Но после иска о нарушениях в открытии счетов Пиночету PNC снизила предлагаемую цену на 18%.
