В Москве будут судить подпольных банкиров, обналичивших 9,2 млрд рублей

В Москве в Кунцевский районный суд направлено уголовное дело в отношении двух банкиров, организовавших незаконное обналичивание 9,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Замгенпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова. Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд руб., а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн руб.», — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что Сафин создал преступную группу, в которую вошел Поляков. С января 2008 по июнь 2011 года они осуществляли незаконные банковские операции с физическими и юридическими лицами за комиссионное вознаграждение.

«За их проведение, включавшее открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности, сообщники взимали плату в размере 0,5–5,5% от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц», — отмечается в сообщении.