На юге России задержаны 9 подозреваемых в незаконном обналичивании 2,5 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили группировку на юге России, которая незаконно вывела в теневой сектор экономики страны более 2,5 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

«Участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета «фирм-однодневок», а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов», — сообщили в МВД.

По делу задержаны девять подозреваемых, в отношении шестерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление поддельных платежных документов».