Цивилизация
При ЦБ создана экспериментальная группа из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма, пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что механизм согласован Росфинмониторингом и ЦБ после обсуждений с бизнес-сообществом.
Разработаны три новых признака подозрительных операций. Во-первых, характеристика самой операции, назначение платежа. Подозрение может вызывать приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и т.д. Второй критерий — характеристика самого клиента, его поведенческие и социальные признаки, круг общения. Третий — проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью.
Для клиентов банков, чьи действия подпадают под совокупность указанных признаков, последствием во время эксперимента будет только повышенное внимание компетентных органов. В будущем финансовые организации могут сами принимать меры воздействия в отношении подозрительных клиентов.
