В Москве задержан подозреваемый в обналичивании 5 млрд рублей менеджер банка

Банковский служащий задержан в Москве по подозрению в причастности к обналичиванию 5 млрд руб., говорится в сообщении МВД России.

«В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более 5 млрд руб., установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По информации МВД, сотрудник банка, находясь в должности начальника управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты, оказывал содействие в открытии счетов на подставных лиц. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность».

Ранее сотрудники ГУЭБиПК МВД России и УМВД России по Тверской области задержали шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, которые, как установлено, с 2013 по 2016 год без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли обналичивание за вознаграждение.

Отмечается, что в деятельности по выводу денег было задействовано более 100 фирм-однодневок. На их расчетные счета по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн руб., отметили в МВД.

По данному факту УМВД по Тверской области возбуждено уголовное дело.