Финразведка сообщила, что банки на четверть реже стали отказывать россиянам в операциях

Российские банки стали на 26% реже отказывать клиентам в проведении транзакций в первые три месяца 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. За год — март 2021 года к марту 2022-го — динамика аналогичная, уточнили представители финразведки.

По словам представителей Росфинмониторинга, основные причины отказов банками гражданам в 2022 году были связаны с попытками граждан обналичить деньги и проведением ими транзитных операций (когда большое количество россиян переводит на счет одной российской компании деньги со счетов в российских банках, а затем эти деньги списываются).

«Наблюдается устойчивый тренд на снижение количества отказов клиентам со стороны банков в связи с применением мер по «антиотмывочному» законодательству. Это происходит, главным образом, из-за снижения уровня вовлеченности кредитно-финансовой сферы в проведение сомнительных операций и повышения уровня работы банков по выявлению сомнительных операций», — пояснили представители Росфинмониторинга.

Тренд на снижение объема незаконных финансовых операций фиксировал и Банк России. По последним данным ЦБ, в 2021 году объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20%. В частности, объемы обналичивания денег упали на 21%, следует из статистики регулятора.

В первом квартале 2022 года, наряду со снижением объема незаконных финансовых транзакций, уменьшилось и количество мошеннических операций, сообщала «Газета.Ru».