Новости
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России заработала платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег

РБК: с 1 июля российские банки начали оценивать своих клиентов по принципу светофора

В России с 1 июля 2022 года начинает работу «антиотмывочная» платформа Центрального банка России (ЦБ РФ) «Знай своего клиента» (ЗСК). По принципу светофора платформа будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами. Регулятор позволит кредитным организациям обмениваться информацией, пишет РБК.

К сервису должны подключиться все российские кредитные организации. Они будут оценивать своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам обмена этой информацией с Банком России.

Предприниматели будут делиться на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм. Им будет даваться статус: «зеленый», «желтый» или «красный». «Красные» будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, «зеленые» будут меньше контролироваться.

Тестирование сервиса началось еще в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Минфин США изучит лазейки, которые «позволяют русским обходить санкции».

Загрузка