В России с 1 июля 2022 года начинает работу «антиотмывочная» платформа Центрального банка России (ЦБ РФ) «Знай своего клиента» (ЗСК). По принципу светофора платформа будет оценивать компании, приходящие в банк за услугами. Регулятор позволит кредитным организациям обмениваться информацией, пишет РБК.
К сервису должны подключиться все российские кредитные организации. Они будут оценивать своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам обмена этой информацией с Банком России.
Предприниматели будут делиться на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм. Им будет даваться статус: «зеленый», «желтый» или «красный». «Красные» будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, «зеленые» будут меньше контролироваться.
Тестирование сервиса началось еще в декабре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Минфин США изучит лазейки, которые «позволяют русским обходить санкции».