Власти Таиланда проведут расследование в отношении 16 человек по делу об офшорах

В Таиланде власти объявили о начале расследования в отношении 16 человек, чьи фамилии нашли в документах о панамских офшорах, сообщает Reuters.

В документах юридической фирмы Mossack Fonseca есть бывшие и действующие политики, бизнесмены. Представители государственного управления по борьбе с отмыванием денег отметили, что не нашли связи членов тайского военного правительства с офшорами.

Таиланд и Панама сотрудничают в расследовании, которое, как отмечается, находится на ранней стадии. Как сообщается, пока не найдено доказательств правонарушения.

3 апреля в СМИ было опубликовано расследование о причастности к уклонению от уплаты налогов мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры. В нем проанализированы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая за время работы зарегистрировала более 240 тыс. офшорных компаний.

Ранее Евросоюз призвал власти Панамы к сотрудничеству по борьбе с офшорами.