В Хабаровском крае возбуждено дело о незаконном выводе в Латвию 1,2 млрд рублей

В Хабаровском крае против местного жителя возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе в Латвию более 1,2 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

«Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении таможни.

Уточняется, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным службы, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

В таможне отметили, что в течение пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21,38 млн, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 млрд рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Выбор читателей