Деловые новости 18.02.2021 23:51 Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд руб. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка...
Криминал 16.02.2021 11:59 Под видом благотворительности: как россияне финансировали боевиков В Крыму и Татарстане задержаны «финансисты» террористических группировок. По данным ФСБ, россияне отправляли боевикам за границу денежные средства под видом...
Финансы 25.01.2021 10:15 Комплексный подход: как в России борются с выводом денег за границу Центробанк России и министерство юстиции в очередной раз решили обсудить тему прекращения отмывания и вывода денег из страны с помощью исполнительных документов, сообщают...
Финансы 13.01.2021 12:50 Чистый кэш: ЦБ уточнил порядок контроля за наличностью Обязательному контролю с наличными подлежат только операции юридических лиц. Такое пояснение сделал Центробанк к «антиотмывочному» закону, вступившему в силу с 10 января...
Деловые новости 13.01.2021 12:07 В Росфинмониторинге прокомментировали поправки в «антиотмывочный» закон Поправки в «антиотмывочный» закон, которые усиливают контроль за оборотом наличных, не влекут изменения отношений клиентов с банками и иными организациями. Об...
Деловые новости 10.01.2021 16:09 Эксперт объяснила, как усиление контроля за деньгами отразится на россиянах С 10 января в России вступили в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными. О том, как нововведение отразится на россиянах и на бизнесе, рассказала...
Деловые новости 10.01.2021 00:45 В России усилят контроль за операциями с наличными В России с 10 января вступают в силу поправки, усиливающие контроль за операциями с наличными, сообщает ТАСС .
Финансы 23.12.2020 19:44 Не надо секретов: банки обяжут объяснять клиентам блокировку счетов Госдумой одобрен закон, запрещающий банкам без объяснения причин блокировать счета клиентов и отказывать им в обслуживании. По мнению премьера Михаила Мишустина, эта мера...
