Крупнейший банк Австралии обвиняют в отмывании денег

Правительство Австралии обвинило крупнейший банк страны Commonwealth Bank в незаконных переводах денег за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций намерен взыскать компенсацию с банка через суд.

Как стало известно, банку приписывают 53 700 нарушений закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За каждое нарушение Commonwealth Bank могут обязать выплатить штраф на сумму до 18 млн австралийских долларов.

Уточняется, что преступные лица могли пользоваться услугами интеллектуальных депозитных машин (IDM) кредитной организации. Всего было обнаружено сомнительных операций на $61 млн.

Подписывайтесь на канал "Газеты.Ru" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Выбор читателей
Популярное в соцсетях