Цивилизация
ЦБ России в 2006 году провел плановые проверки 779 банков, в том числе по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов, что привело к запрету на осуществление определенных операций в 133 случаях, сказал замдиректора департамента финмониторинга ЦБ Андрей Одинцов на конференции.
По его словам, в число нарушений вошли как вопросы идентификации клиентов, так и сроки предоставления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной требованиями законодательства о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем.
В этом году Центробанк, по словам Одинцова, отозвал 17 лицензий в связи с нарушением банками этого законодательства и это было «отнюдь не за техническое несоответствие».
«Что касается задержки по срокам, то очень много нарушений... В любой момент этот вопрос может попасть под внимание надзорных органов ЦБ, многие банки могут серьезно пострадать», - сказал глава ФСФМ Виктор Зубков.
